Policijska Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) otvorila je tokom 2024. ukupno 857 predmeta, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj predmeta, njih 519, pokrenut je na osnovu prijava sumnjivih transakcija koje su dostavili obveznici iz finansijskog sektora, što čini 61,14 odsto ukupno otvorenih slučajeva.

To se navodi u Izvještaju o radu Finansijsko-obavještajne jedinice za 2024. godinu.Na osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, navodi se da je otvoreno 183 predmeta (21,35%), po sopstvenim operativnim podacima FOJ-a 95 predmeta (11,08%), dok je 60 slučajeva inicirano zahtjevima iz inostranstva (7%)."U okviru predmeta otvorenih na inicijativu obveznika, najviše ih se odnosilo na banke i druge kreditne institucije (436), zatim na računovođe i revizore (4), te notare i igre na sreću (po 5 slučajeva)", piše u izvještaju.Tokom 2024. godine FOJ je intenzivirao razmjenu podataka sa državnim organima."U okviru analitičko-obavještajne saradnje razmijenjeno je 147 analitičkih izvještaja, 133 dopunska izvještaja i 57 informacija. Najveći broj izvještaja dostavljen je državnim tužilaštvima (ukupno 61), Upravi policije (19) i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (7)", dodaje se.

U dokumentu se navodi da je od ukupno 857 otvorenih predmeta, FOJ nadležnim organima dostavio 93 analitička izvještaja i 74 informacije koje se odnose na sumnje o pranju novca, utaji poreza i druga krivična djela."Najveći broj izvještaja odnosi se na pranje novca (72), utaju poreza i doprinosa (18) i član 447 Krivičnog zakona – pranje novca i povezana djela", navodi se.U toku 2024. godine FOJ je izdao 17 naredbi o privremenom obustavljanju transakcija ukupne vrijednosti 4.278.446,04 eura, čime je, kako se navodi, spriječeno raspolaganje sredstvima koja su bila predmet sumnje.

Izvor: rtcg